第二十六次集会决议告示 本公司监事会及举座监事包管本告示的实质不生活任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2020—022 南京钢铁股份有限公司 第七届监事会,明升m88备用网址,和完备性担当个体及连带职守并对原来质的真正性、切实性。月 13 日以电子邮 件及专人投递的方法发出召开第七届监事会第二十六次集会告诉及集会质料一、监事会集会召开状况 南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 。4 日上午正在公司 1002 集会室召开本 次集会于 2020 年 3 月 2。监事 5 名集会应出席,事 5 名实质出席监。规则、规章和《公司章程》的章程集会的齐集和召开吻合相合公法、。席张六喜先生主理集会由监事会主。019 年度履职状况陈述》 表决结果:5 票答应二、监事会集会审议状况 (一)审议通过《董事 2,票阻难0 ,票弃权0 。陈述》 表决结果:5 票答应(二)审议通过《监事会使命,票阻难0 ,票弃权0 。《公然荒行证券的公司音讯披露实质与式子规则第 2 号〈年度陈述的实质与式子〉(2017 年修订)》等相合央求(三)审议通过《2019 年年度陈述(全文及摘要)》 监事会遵照《中华公民共和国证券法》第八十二条的章程和,9 年年度陈述举行了用心审查对董事会编制的公司 201,吻合合联公法、规则、规章和《公司章程》以及公司内部统治轨制的合联章程并提出如下审核意见: 1、公司 2019 年年度陈述的编制和审议轨范;式吻合中国证监会和上海证券生意所的合联章程2、公司 2019 年年度陈述的实质和格,司当年度的筹划统治和财 务情形等事项所包括的音讯能从各方面真正地响应出公;提出本意见前3、监事会正在,制和审议的职员有违反保密章程的行径未察觉到场 2019 年年度陈述编。0 票阻难、0 票弃权表决结果:5 票答应、。决算陈述》 表决结果:5 票答应(四)审议通过《2019 年财政,票阻难0 ,票弃权0 。预算陈述》 表决结果:5 票答应(五)审议通过《2020 年财政,票阻难0 ,票弃权0 。、利润分派的形状吻合《公司章程》、公司《来日三年(2018-2020 年)股东回报谋划》等文献的央求(六)审议通过《2019 年度利润分派预案》 监事会以为:公司 2019 年度利润分派预案的决定轨范。时同,状况、现金流状况及资金需求等身分此利润分派预案足够思考了公司剩余,筹划近况吻合公司,、平静、壮健开展有利于公司继续。上综,利润分派预案咱们答应本次。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。易施行状况的议案》 监事会以为:2019 年度(七)审议通过《合于 2019 年度平时联系交,公司与联系方所签订的联系生意合同/条约公司产生的各项平时联系生意均肃穆实施,联系股东甜头的状况不生活损害公司和非。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。公司担保施行状况的议案》 监事会以为:担保轨范范例(八)审议通过《合于 2019 年度为全资及控股子,公司实质状况担保事项吻合,非联系股东甜头的状况且不生活损害本公司及。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。担保施行状况的议案》 监事会以为:担保轨范范例(九)审议通过《合于 2019 年度为参股公司,公司实质状况担保事项吻合,非联系股东甜头的状况且不生活损害本公司及。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。9 年度召募资金存放与实质行使状况的专项陈述》实质真正、切实、完备地响应了召募资金存放与行使状况(十)审议通过《合于2019年度召募资金存放与实质行使状况的专项陈述》 监事会以为:公司《201,误导性陈述或者宏大脱漏不生活任何子虚记录、。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。监事会以为:公司本次计提减值打定的决议轨范合法(十一)审议通过《合于计提减值打定的议案》 ,足够凭借,减值打定提取和核销规程》等合联章程吻合《企业司帐规则》及《公司资产,司实质状况并吻合公,公司财政情形真正地响应,资产减值打定答应本次计提。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。公司凭借财务部公布的合联文献央求对公司司帐战略举行相应改变(十二)审议通过《合于司帐战略改变的议案》 监事会以为:,合相合公法规则的章程该事项的决定轨范符,映公司的财政情形和筹划功效可能客观、真正、公正地反,体股东的甜头吻合公司和全,益万分是中幼股东甜头的状况不生活损害公司和其他股东利。此因,司帐战略改变咱们答应本次。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。公司《2019 年度内部操纵评议陈述》吻合公司内部操纵的实质状况(十三)审议通过《2019 年度内部操纵评议陈述》 监事会以为:,陈述无反对对该评议。5 票同不料决结果:,票阻难0 ,票弃权0 。会职守陈述书》 表决结果:5 票答应(十四)审议通过《2019 年度社,票阻难0 ,票弃权0 。司监事会 二○二○年三月二十五特此告示 南京钢铁股份有限公日

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