司帐师工作所的告示 本公司董事会及悉数董事包管本告示实质不生存任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临 2020—025 南京钢铁股份有限公司 续聘,和无缺性负担片面及连带义务并对原来质的实正在性、正确性。公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开公司 第七届董事会第二十九次聚会紧急实质提示: 拟聘任的司帐师工作所名称:天衡司帐师工作所(额表平淡共同) 南京钢铁股份有限,聘司帐师工作所的议案》审议并通过了《闭于续,务所”)为公司 2020 年度财政报表审计和内部把握审计的司帐师工作所许可公司拟续聘天衡司帐师工作所(额表平淡共同)(以下简称“天衡司帐师事。消息 1、基础消息 机构名称:天衡司帐师工作所(额表平淡共同)详细景况如下: 一、拟聘任司帐师工作所的基础景况 (一)机构; 年制制的江苏司帐师工作所制制日期:前身为 1985,年脱钩改制1999 ,殊平淡共同司帐师工作所2013 年转制为特;东中道 106 号 1907 室注册所正在:江苏省南京市筑邺区江;厅宣告的司帐师工作所执业证执业天禀:得到江苏省财务;十多年证券办事营业办事营业:已从事二,批得到金融企业审计资历的司帐师工作所之一是中国首批得到证券期货干系营业资历和首。9 年 12 月 31 日2、职员消息 截至 201,从业职员共计 1天衡司帐师工作所,3 人07,人 73 人共有 共同,人余瑞玉首席共同; 359 人注册司帐师, 32 人较上年净增,从事过证券办事营业其 中 302 人。2018 年度营业收入共计 403、营业领域 天衡司帐师工作所 ,96 万元853.,产为 3岁晚净资,83万元900.;A股上市公司年报审计营业2018年共负担57家,收费5合计,1万元61;中正在制制业客户首要集,及水临蓐和供应业电力、热力、燃气,本领办事业科学商酌和,零售业批发和,笑业等多个周围文明、体育和娱,6.32 亿元其资产均值为7。 2018 岁晚计提职业危急基金 14、投资者扞卫才气 天衡司帐师工作所,73 万元041.,累计补偿限额 8已购置职 业保障, 万元000,导致的民事补偿义务不妨笼罩因审计凋谢,资者扞卫才气拥有较强的投。《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性哀求的状况5、独立性和诚信纪录 天衡司帐师工作所不生存违反,监禁要领 2 次近三年受到行政,行政惩罚和自律处分未受到刑事惩罚、,目前执业不影响。员消息 项目共同人:陈筑忠(二)项目成员消息 1、人,司帐师注册,28)、苏盐井神(603299)等多家公司供给办事先后为三超新材(300554)、多伦科技(6035,超出20 年从事证券办事,业胜任才气具备相应专。职景况无兼。核人:胡学文质料把握复,司帐师注册,84)、凤凰传媒(601928)等多家公司供给办事先后为宁波热电(600982)、苏交科(3002,超出 20 年从事证券办事,业胜任才气具备相应专。职景况无兼。计师:陈筑忠本期签名会;舟吴,司帐师注册,28)、三超新材(300554)等多家公司供给办事先后为弘业股份(600128)、凤凰传媒(6019,超出 10 年从事证券办事,业胜任才气具备相应专。职景况无兼。独立性和诚信纪录景况2、上述干系职员的。师职业德性守则》对独立性哀求的状况上述职员不生存违反《中国注册司帐,政惩罚、行政监禁要领和自律监禁要领3 年内未尝受到任何刑事惩罚、行。财政审计用度为 190 万元(不含税)(三)审计收费 公司 2019 年度,0 万 元(不含税)内控审计用度为 6,财政审计用度 20 万元较 2018 年度增添,业和司帐执掌繁杂水准等多方面要素系充裕研商公司营业领域、所处行,审计职员及进入的劳动量并凭据公司审计需装备的,收费准绳确定的办事用度同时参照司帐师工作所的。2020 年度财政审计、内部把握审计办事公司拟续聘天衡司帐师工作所为公司供给 ,19 年度依旧类似干系用度与 20。派员到公司审计发作的差旅用度公司不负担天衡司帐师工作所。务所的专业胜任才气、投资者扞卫才气、独立性和诚信情状等举行了充裕会意和审查二、拟续聘司帐工作所践诺的措施 (一)公司董事会审计委员会对天衡司帐师事,务所具备证券办事营业从业资历发表意见如下: 天衡司帐师事,验、专业胜任才气和投资者扞卫才气具备为上市公司供给审计办事的经; 年年度审计机构时期正在承担公司 2019,》等相闭财政审计的司法、法例和干系策略庄敬听从了《中国注册司帐师独立审计准绳,尽责努力,、平正的执业准绳从命独立、客观,了独立审计意见公平合理地发表,、实正在地反响公司的财政情状和筹备成绩为本公司出具的审计意见不妨客观、平正。此因,所事项提交公司董事会审议咱们许可将续聘司帐师工作。公司股东大会审议本议案尚需提交。明升备用。意见 独立董事事前承认意见:经核查(二)独立董事事前承认意见和独立,证券办事营业从业资历天衡司帐师工作所具备,审计办事的履历与才气具备为上市公司供给, 年度审计劳动的哀求能满意公司 2020。所切合干系司法、法例轨则公司本次续聘司帐师工作,计报表的审计质料不会影响公司会,益和股东优点的状况不生存损害公司利。务所事项提交公司董事会审议咱们许可将续 聘司帐师事。师工作所具备证券办事营业从业资历公司独立董事独决意见:天衡司帐,审计办事的履历与才气具有为上市公司供给,和内部审计的劳动需求不妨满意公司财政审计;序切合相闭司法、法例和《公司章程》的轨则公司本次续聘司帐师工作所的审议、表决程,司及悉数股东不生存损害公,东优点的状况万分是中幼股。司2020年度财政和内部把握审计机构咱们许可接连邀请天衡司帐师工作所为公,公司股东大会审议本议案尚需提交。24 日召开第七届董事会第二十九次聚会(三)公司于 2020 年 3 月 , 票许可以 8,票阻碍0 ,闭于续聘司帐师工作所的议案》0 票弃权的结果审议通过了《,公司2020年度财政和内部把握审计机构许可公司拟接连邀请天衡司帐师工作所承担,一年聘期。事项尚需提交公司股东大会审议(四)本次聘任司帐师工作所,审议通过之日起生效并自公司股东大会。司董事会 二〇二〇年三月二十五特此告示 南京钢铁股份有限公日

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